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Prevención Lavado de Activos

y Financiamiento del Terrorismo o AML

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En Chile, la normativa vigente y las autoridades de supervisión, han establecidos altos estándares para prevenir el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, los cuales se alinean a normativas internacionales respecto al tema.

Banco Consorcio ha desarrollado y mantiene un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo basado en su política de “Conozca su Cliente” o “Know Your Customer”, por sus siglas en ingles.

Los principales componentes de este sistema son:

    • La existencia de políticas y procedimientos.
    • La designación de un Oficial de Cumplimiento y la existencia de un comité de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho.
    • La existencia de herramientas para la detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales; políticas relacionadas con selección de personal y capacitación; código de conducta interno.
    • La realización de auditorías internas por un equipo independiente.

Este sistema está aprobado por el Directorio de Banco Consorcio.

Para su conocimiento y registro a continuación encontrará nuestros cuestionarios debidamente completados: